Kontakt

Logistyka bez kompromisów

RELACJE INWESTORSKIE

Walne Zgromadzenie

Publikacja: 31.10.2025

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 27 listopada 2025 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie.

 

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
  6. Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PROLOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024/2025.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024/2025.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024/2025.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienie środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

    1. Projekty uchwał na ZWZ

    https://www.pro-log.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/t506q5_1.OgoszenieozwoaniuWZAXBSPROLOG.pdf

    2. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu
    https://www.pro-log.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/t506q5_2.UchwayZWZprojektyXBSPROLOG.pdf

    3. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika
    https://www.pro-log.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/t506q5_3.FomularzpenomocnictwaXBSPROLOG.pdf

    4. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
    https://www.pro-log.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/t506q5_4.InstrukcjaXBSPROLOG.pdf

    5. Liczbą akcji liczbą głosów.
    https://www.pro-log.com.pl/wp-content/uploads/2026/02/t506q5_5.liczbaakcjiliczbagoswXBSPROLOG.pdf

    Publikacja 03.12.2024

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

    [zwołanie Zgromadzenia ]

    Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”)

    na dzień 30 grudnia 2024 roku,

    na godzinę 12:00

    w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie.

    [ porządek obrad ]

    Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

    1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
    5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
    6/ Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PROLOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
    7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
    8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.
    9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.
    10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.
    11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

     

    Publikacja 27.01.2024

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

    XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

    [zwołanie Zgromadzenia ]

    Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”)

     

    na dzień 22 lutego 2024 roku

    na godzinę 9:30

    w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c.

    przy ul. Wilczej 28 lok.1 w Warszawie (00-544).

     

    [ porządek obrad ]

     

    Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

    • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A z siedzibą w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany statutu spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 2023 r. przez notariusza w Warszawie Agnieszkę Mroczkowską-Gołowicz za Repertorium A nr 1816/2023) oraz zmiany Statutu Spółki.
    • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

     

     

    Publikacja: 22.11.2023

    OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

    XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

     

    [zwołanie Zgromadzenia ]

    Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZA”) na dzień 19 grudnia 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie.

    [ porządek obrad ]

    Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia jest następujący:

    • otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    • podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    • podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki;
    • podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu;
    • podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu;
    • zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.