Usługi logistyczne - zestaw startowy

Zestaw startowy skierowany jest dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z własną działalnością i potrzebują powierzchni magazynowej obsługiwanej przez doświadczonego operatora logistycznego.

Jednocześnie na wczesnym etapie rozwoju nie posiadają dużych środków na inwestycję. Powierzchnia magazynowa jest jednym z kluczowych kryteriów otrzymania licencji na obrót alkoholem.

Relacje inwestorskie

Publikacja 03.12.2024

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

[zwołanie Zgromadzenia ]

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”)

na dzień 30 grudnia 2024 roku,

na godzinę 12:00

w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie.

[ porządek obrad ]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XBS PRO-LOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

6/ Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego XBS PROLOG S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.

10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023/2024.

11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. (pełna wersja)

https://www.pro-log.com.pl/upload/snwru8_1.OgoszenieozwoaniuWZAXBSPROLOG.pdf

Projekty uchwał

https://www.pro-log.com.pl/upload/snws0j_2.UchwayZWZprojektyXBSPROLOG.pdf

Formularz pełnomocnictwa

https://www.pro-log.com.pl/upload/snws1e_3.FomularzpenomocnictwaXBSPROLOG.pdf

Instrukcja do głosowania

https://www.pro-log.com.pl/upload/snws1e_4.InstrukcjaXBSPROLOG.pdf

Liczba akcji liczba głosów

https://www.pro-log.com.pl/upload/snws1e_5.liczbaakcjiliczbagoswXBSPROLOG.pdf

Publikacja 27.01.2024

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

[zwołanie Zgromadzenia ]

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”)

na dzień 22 lutego 2024 roku

na godzinę 9:30

w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c.

przy ul. Wilczej 28 lok.1 w Warszawie (00-544).

[ porządek obrad ]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A z siedzibą w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany statutu spółki (objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 19 grudnia 2023 r. przez notariusza w Warszawie Agnieszkę Mroczkowską-Gołowicz za Repertorium A nr 1816/2023) oraz zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS PRO-LOG S.A. (pełna wersja)

https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxl_2.OgoszenieozwoaniuNWZ.pdf

Projekty uchwał

https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxl_3.ProjektyuchwaNWZ.pdf

Formularz pełnomocnictwa

https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxm_4.Fomularzpenomocnictwa.pdf

Instrukcja do głosowania

https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxl_5.Formularzinstrukcjigosowania.pdf

Liczba akcji liczba głosów

https://pro-log.com.pl/upload/s7xxxl_6.Informacjaoliczbieakcjiigosw.pdf

Publikacja: 22.11.2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA

[zwołanie Zgromadzenia ]

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, w całości wpłacony (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZA”) na dzień 19 grudnia 2023 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie.

[ porządek obrad ]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki;
podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu;
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu;
zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.